HSBC: Πρόστιμο-συμβιβασμός €300 εκατ. για φορολογική απάτη
17:25 - 06 Αυγούστου 2019
Η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC συμφώνησε να καταβάλει στο Βέλγιο πρόστιμο 294,4 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό έρευνας που ξεκίνησε το 2014 για "σοβαρή φορολογική απάτη" και "ξέπλυμα χρήματος", όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία στις Βρυξέλλες.
"Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου και αυτό θα γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο", δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας σε συνέντευξη Τύπου. Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι η HSBC "κατηγορήθηκε από την εισαγγελία το 2014 για σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών".
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας υπεράκτιες εταιρίες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της "με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη χρημάτων".
Εκπρόσωπος της HSBC αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο. Πάνω από 1.000 Βέλγοι φορολογούμενοι μπορεί να χρησιμοποίησαν τα παράνομα συστήματα της HSBC, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η τράπεζα εξυπηρετούσε πελάτες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο εμπόριο διαμαντιών στην Αμβέρσα.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 3 λεπτά | Κύπρος
Ζημιές καταγράφει την Πέμπτη το ΧΑΚΠριν 7 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Απορρίφθηκε νέα αγωγή κατά της Δημοκρατίας για το κούρεμαΠριν 24 λεπτά | Πρόσωπα
Global Chief Transformation Officer της Ogilvy ο Αντώνης Κόχειλας-Ποια τα νέα του καθήκονταΠριν 28 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Αυθεντικό Πάσχα στο Cap St. Georges: Ξεχωριστός προορισμός-Μοναδικές εμπειρίεςΠριν 37 λεπτά | Κύπρος
Ρεκόρ συμμετοχών στον Γύρο της Πάφου 2024 (video)Πριν 51 λεπτά | Εμπόριο
Κλειστά τα γενικά καταστήματα την Πρωτομαγιά-Τι ισχύει για όσους εργαστούνΠριν 1 ώρα | Χρηματοοικονομικά
Αντώνης Ρούβας: Ηγετικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός με ισχυρή παρουσία και στον ασφαλιστικό τομέα η Ελληνική