Δεύτερη μέρα ελέγχου στα γραφεία της Deutsche Bank
12:00 - 30 Νοεμβρίου 2018
Όπως έγινε χθες γνωστό, περίπου 170 εισαγγελίες, αστυνομικοί και φορολογικοί επιθεωρητές συμμετέχουν στην έρευνα. Στόχος της έρευνας είναι δύο εργαζόμενοι της Deutsche Bank, ηλικίας 50 και 46 ετών. Οι αρχές προσθέτουν ότι περιλαμβάνονται και άλλοι υπάλληλοι της τράπεζας, χωρίς να έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.
Aξιολόγηση από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας προκάλεσε «την υποψία ότι η Deutsche Bank υποστήριζε τους πελάτες στη δημιουργία των λεγόμενων «υπεράκτιων επιχειρήσεων σε φορολογικούς παραδείσους» και ότι τα χρήματα που προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της Deutsche Bank χωρίς η τράπεζα να ενημερώνει τις αρχές για υποψίες ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε η εισαγγελική αρχή της Φρανκφούρτης.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα και σημείωσε: «Περισσότερες λεπτομέρειες θα επικοινωνηθούν όταν τις μάθουμε. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές».
Εμπλοκή και σε άλλα σκάνδαλα
Δεν είναι η πρώτη φορά που διεξάγονται έφοδοι της αστυνομίας στην Deutsche Bank. Το 2015 για παράδειγμα οι έρευνες αφορούσαν υποψίες για παροχή βοήθειας προκειμένου πελάτες της να αποφύγουν φόρους. Μόλις πρόσφατα, όπως θυμίζει η DW, η τράπεζα βρέθηκε στο στόχαστρο ερευνών για το σκάνδαλο ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος της δανέζικης τράπεζας Danske Bank.
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές η Deutsche Bank διακίνησε ως συνεργαζόμενη τράπεζα με την Danske περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ ύποπτης προέλευσης. Η Deutsche Bank διέψευσε την κατηγορία με το επιχείρημα ότι απλώς μετέφερε κεφάλαια για λογαριασμό της δανέζικης τράπεζας και για αυτό δεν είχε γνώση ούτε για τους πελάτες και ούτε για την προέλευση του χρήματος.
Οικονομικοί αναλυτές δεν αποκλείουν την πτώση της μετοχής της τράπεζας κάτω από την ιστορικά χαμηλότερη τιμή των 8,05 ευρώ που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα λόγω του σκανδάλου με την Danske Bank.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 7 ώρες, 51 λεπτά | Εμπόριο
Τα προβλήματα στην εμπορία και προώθηση των κυπριακών κρασιών στην ντόπια και ξένη αγοράΠριν 8 ώρες, 30 λεπτά | ICT
Θέμις Χριστοφίδου: Το CYENS βήμα προόδου για αστική ανάπτυξη και επιχειρηματικότηταΠριν 8 ώρες, 33 λεπτά | ICT
Γιώργος Χρυσάνθου: Το CYENS ανοίγει νέους δρόμους στην επιχειρηματικότηταΠριν 8 ώρες, 36 λεπτά | ICT
Nίκος Χριστοδουλίδης: Ορόσημο για τη σύγχρονη ιστορία του Δήμου Λευκωσίας το Κέντρο Αριστείας CYENSΠριν 8 ώρες, 41 λεπτά | ICT
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης: To CYENS μέρος ευρύτερης προσπάθειας αποκατάστασης του κέντρουΠριν 10 ώρες, 2 λεπτά | Ελλάδα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έριξε το «φράγμα» των 1.440 μονάδων–Νέο ρεκόρ 13 ετώνΠριν 10 ώρες, 39 λεπτά | Διεθνή
Μέτρα για εμπορική στήριξη Ουκρανίας με προστασία αγροτών Ε.Ε. ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο