Danske Bank: Παραιτήθηκε ο CEO εν μέσω σκανδάλου €200 δισ.
13:40 - 19 Σεπτεμβρίου 2018
«Είναι σαφές ότι η Danske Bank δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην ευθύνη της, στην περίπτωση της πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Εσθονία. Λυπάμαι βαθύτατα γι’ αυτό», δήλωσε ο Borgen σε μια ανακοίνωση, που αναφέρει λεπτομερώς τις αδυναμίες συμμόρφωσης, επικοινωνίας και ελέγχων.
Οι ρυθμιστικές αρχές και η χρηματοοικονομική κοινότητα θα εξετάσουν λεπτομερώς την έκθεση της Danske Bank, η οποία έρχεται μετά και τις πρόσφατες εκκλήσεις από τις Βρυξέλλες για μία νέα αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξάλειψη του οικονομικού εγκλήματος, μετά από σειρά σκανδάλων που περιλαμβάνουν ελέγχους κατά ξεπλύματος χρήματος.
Αν και η Danske Bank δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να παράσχει ακριβή εκτίμηση των ύποπτων συναλλαγών μέσω του υποκαταστήματος στην Εσθονία, ανέφερε ότι το χαρτοφυλάκιο εξωτερικού περιελάμβανε πελάτες από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι η Danske Bank παρέλειψε να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες το 2007, όταν δέχθηκε κριτική από την εσθονική ρυθμιστική αρχή και έλαβε πληροφορίες από τη Δανία, που έδειχναν σε «εγκληματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρημάτων» εκτιμώμενη σε «δισεκατομμύρια ρούβλια κάθε μήνα».
Ακόμη και όταν ένας πληροφοριοδότης ανέφερε τα προβλήματα στο υποκατάστημα της Εσθονίας στις αρχές του 2014, οι ισχυρισμοί του δεν ερευνήθηκαν σωστά και δεν ενημερώθηκε το διοικητικό συμβούλιο, δήλωσε η Danske.
Και ενώ πήρε κάποια μέτρα για να ελέγξει το τμήμα της Εσθονίας το 2014, αυτά ήταν ανεπαρκή, αναφέρεται. H μετοχή της, μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, υποχωρεί 5,6%.
ΠΗΓΗ: euro2day.gr
Ροη Ειδησεων
Πριν 17 λεπτά | Κύπρος
Μικρή πτώση στο ΧΑΚ λόγω αρνητικού κλίματος διεθνώςΠριν 28 λεπτά | Κύπρος
Κατευθυντήριες γραμμές Κομισιόν για ορθή εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κατά ΡωσίαςΠριν 39 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Λαγκάρντ: Σύντομα η μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ εκτός απροόπτουΠριν 49 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Κύπρος και Μπαχρέιν συζητούν την περαιτέρω ανάπτυξη τουριστικών σχέσεωνΠριν 1 ώρα | Τουρισμός - Εστίαση
Επιτροπή Τουρισμού: Διαπιστώνει μη τήρηση δεσμεύσεων και αδράνεια για ΠερνέραΠριν 1 ώρα, 15 λεπτά | Υπηρεσίες
Έμφυλος προϋπολογισμός, ένα νέο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξηςΠριν 1 ώρα, 50 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Κώστας Κουμής: Σε ανοδική πορεία ο αγροτουρισμός στην Κύπρο