Έκθεση MONEYVAL για την Κύπρο με συστάσεις για ξέπλυμα
16:31 - 10 Φεβρουαρίου 2020
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η MONEYVAL διαπιστώνει στην έκθεση της, σημαντικές αδυναμίες, που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των κυπριακών αρχών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λόγω του ότι δεν ήταν πολύ δραστήριες στην αντιμετώπιση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις εκτός Κύπρου, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Στην έκθεση, θα τονίζεται ακόμη ότι, η Κύπρος δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα.
Αυτό έχει μειώσει, την ικανότητα των αρχών να εφαρμόσουν πιο στοχοθετημένα μέτρα μετριασμού για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια των νομικών προσώπων, θα υπογραμμίζεται στην έκθεση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην έκθεση θα επισημαίνεται ο κίνδυνος στον τομέα των ακινήτων, ο οποίος έχει αυξηθεί σημαντικά, μέσω της απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας, στα πλαίσια του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι αυτοί δεν έχουν μετριαστεί επαρκώς, η έκθεση συνιστά να ενισχυθεί σημαντικά η εποπτεία του τομέα των ακινήτων και να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες.
Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναμένεται να υπογραμμίζει ότι, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων δεν αξιολογήθηκαν εκτενώς και ότι θα συστήνεται στην Κύπρο να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ολόκληρη η έκθεση, μετά την άρση του εμπάργκο, τα ξημερώματα της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου 2020.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 20 λεπτά | Εμπόριο
Υπηρεσία Καταναλωτή: Στο 11,7% η διαφορά ακριβότερου από φθηνότερο καλάθι προϊόντωνΠριν 30 λεπτά | Κύπρος
Μέτρο ενίσχυσης με ετήσιο προϋπολογισμό €1.400.000 για ζημιές από θεομηνίες στην γεωργίαΠριν 48 λεπτά | Υπηρεσίες
Και εγένετω Σύνδεσμος Κανονιστικής Συμμόρφωσης Κύπρου(CCA)-Ποια η αποστολή τουΠριν 1 ώρα, 8 λεπτά | Υπηρεσίες
Σημαντικές πρωτοβουλίες ΕΚΚ για ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των νέωνΠριν 1 ώρα, 14 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Π. Χριστοδούλου: Επιτυγχάνεται η πολυπόθητη εναρμόνιση των όρων εργοδότησης του προσωπικούΠριν 1 ώρα, 48 λεπτά | Υπηρεσίες
Century Travel Group και Goget Retail Microfinance σε μια συνεργασία προς όφελος του Κύπριου ταξιδιώτηΠριν 1 ώρα, 54 λεπτά | Υπηρεσίες
Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €360,000 στην ΚΕΠΕΥ MCA Intelifunds από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς