Πιάνει δουλειά τη Δευτέρα η Moneyval
12:45 - 10 Μαΐου 2019
Αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα και θα συνεχιστεί για τις επόμενες περίπου δέκα μέρες ο επιτόπιος έλεγχος της Moneyval, του μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, για εξέταση των διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο έλεγχος εντάσσεται στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου αξιολόγησης των δικαιοδοσιών – μελών της Moneyval.
Όπως αρμοδίως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, κατά την εδώ παρουσία τους, το κλιμάκιο της Mοneyval θα έχει συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Κεντρική Τράπεζα, Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΜΟΚΑΣ, εμπορικές τράπεζες, και τους άλλους εποπτικούς φορείς, όπως Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Τραπεζών και Δικηγορικός Σύλλογος. Ο έλεγχος γίνεται στη βάση μιας κοινής μεθοδολογίας που καταρτίστηκε από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
Σημειώνεται ότι ήδη οι εμπλεκόμενοι φορείς είχαν από πέρσι απαντήσει σε εκτενή ερωτηματολόγια για τις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος, ενώ είχαν προηγηθεί και εκπαιδεύσεις Κύπριων τεχνοκρατών για τον τρόπο απάντησης των ερωτηματολογίων.
Μετά το πέρας του ελέγχου θα ετοιμαστεί έκθεση με συστάσεις, η οποία αναμένεται περί τα τέλη του χρόνου.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 ώρες, 16 λεπτά | Ενέργεια
Αποκαλυπτήρια για EKO Energy-Και επίσημα στην προμήθεια πράσινης ηλεκτρικής ενέργειαςΠριν 6 ώρες, 56 λεπτά | Κύπρος
Οι νέοι κανόνες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για καταπολέμηση του ξεπλύματοςΠριν 7 ώρες, 54 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Νάγκελ (ΕΚΤ): Δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει σειρά μειώσεων επιτοκίωνΠριν 8 ώρες, 18 λεπτά | Ενέργεια
Hλεκτροκίνηση: Μετά το 2035 θα εξοικονομούνται καθημερινά περίπου 12 εκ. βαρέλια πετρελαίουΠριν 8 ώρες, 21 λεπτά | Διεθνή
Στο μικροσκόπιο της Ε.Ε. οι κινεζικές δημόσιες συμβάσεις για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμούΠριν 8 ώρες, 46 λεπτά | Διεθνή
Αναβάθμισε στο 0,3% την ανάπτυξη φέτος η Γερμανία, μείωσε στο 2,4% τον πληθωρισμόΠριν 8 ώρες, 51 λεπτά | Κύπρος
Επ. Θεσμών: 6+1 προτάσεις νόμου για πολλαπλές συντάξεις-όριο συνταξιοδότησης κρατικών αξιωματούχων