Γίνονται έλεγχοι για έγγραφα του Παναμά

14:37 - 21 Ιουνίου 2016

Κύπρος

Οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές διενεργούν ελέγχους για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που συνδέονται με τα έγγραφα του Παναμά, με την αρμόδια Συμβουλευτική Αρχή Εποπτικών Αρχών να έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο συνεδρίες για σκοπούς συντονισμού, όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών. Η συζήτηση του θέματος θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα με τους Βουλευτές να κάνουν λόγο για την ανάγκη τήρησης χρονοδιαγράμματος για ολοκλήρωση του έργου των αρμοδίων.

Η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ Έυα Ρωσσίδου Παπακυριακού ανέφερε στους Βουλευτές ότι η Συμβουλευτική Αρχή πραγματοποίησε συνεδρίες στις 18 Απριλίου και 12 Μαΐου κατά τη διάρκεια των οποίων διευκρινίστηκαν οι δράσεις της κάθε εποπτικής Αρχής. Η ίδια η ΜΟΚΑΣ, όπως είπε, διερευνά το δικό της σύστημα για να εντοπιστεί κατά πόσο υπάρχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν απασχολήσει τη Μονάδα στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα ενημέρωσε τους Βουλευτές ότι η EUROPOL προχωρεί σε δική της αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί και σε περίπτωση που εξευρεθεί κάτι για κάποιο κράτος μέλος θα προχωρήσει σε σχετική αναφορά.

Από την πλευρά του ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγγάρης ανέφερε ότι όντως έχουν εξευρεθεί 6.374 φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με κάποιο τρόπο με την Κύπρο και ότι το Τμήμα επεξεργάζεται τα δεδομένα. Ενώπιον της Επιτροπής λέχθηκε επίσης ότι η νομοθεσία έχει τροποποιηθεί και ενισχυθεί σημαντικά από το τέλος του 2012.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου επανέλαβε ότι μετά από εγκύκλιο που έστειλε στους εποπτευόμενους προέκυψε ότι από τους 413 οι 63 έχουν ή είχαν επιχειρηματική σχέση με το γνωστό δικηγορικό γραφείο του Παναμά Μοσάκ Φονσέκα. Την ίδια ώρα διαβεβαίωσε ότι η Επιτροπή διενεργεί τους δικούς της ελέγχους.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών είπε ότι οι τράπεζες λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα και ότι η Κεντρική Τράπεζα έχει εκδώσει δύο εγκυκλίους στις 11 Απριλίου και στις 13 Μαΐου για το θέμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Γίνονται έλεγχοι για έγγραφα του Παναμά

Ροη Ειδησεων

Δειτε Επισης