N. Passariello: Modus operandi και Pandora Papers
10:06 - 18 Οκτωβρίου 2021
Η Πανδώρα, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, ήταν η πρώτη κοινή θνητή γυναίκα που έπλασε ο θεός Ήφαιστος. Μέσω αυτής, οι θεοί έσπειραν τη δυστυχία στη γη. Παρά τις οδηγίες να μην ανοίξει ένα κουτί, υπέκυψε στα κατώτερα ένστικτα της και σήκωσε το καπάκι του. Εξαιτίας της επιπολαιότητάς της, δηλαδή, απελευθέρωσε μύρια κακά που ταλανίζουν μέχρι και σήμερα την ανθρωπότητα: την ασθένεια, την απόγνωση, την κακία, τα γηρατειά, το θάνατος, το μίσος και φυσικά την πλεονεξία… Το νέο παγκόσμιο οικονομικό σκάνδαλο που «έσκασε» προ μερικών ημερών, φέρει το όνομα Pandora Papers και αποκαλύπτει αυτό ακριβώς: την πλεονεξία σε όλο της το μεγαλείο.
Στα θετικά του νέου σκανδάλου o Nicola Passariello, Financial Crime Compliance Practice Lead for Southern Europe, Bureau van Dijk- - A Moody’s Analytics Company στην Ιταλία, συγκαταλέγει το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση της διαφάνειας στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς ο αριθμός των μυστικών δικαιοδοσιών μειώνεται λόγω της πίεσης του ICIJ, διεθνών οργανισμών όπως η FATF και οι κυβερνήσεις, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008.
Μιλώντας στο 7ο International Compliance Forum o κ. Passariello επισήμανε πως οι κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών είναι πλέον καλύτερα ενημερωμένοι για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με την κατάχρηση των off shore οντοτήτων. Υπογράμμισε πως τα Pandora Papers απέδειξαν για ακόμα μια φορά πως το modus operandi των ατόμων ή οργανισμών που επιχειρήσουν να εξαπατήσουν τις αρχές για φορολογικούς σκοπούς ή για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παραμένει το ίδιο. Χρησιμοποιούν shell companies για να μεταφέρουν χρήματα σε φορολογικούς παραδείσους.
Υπογράμμισε πως το προσωπικό των επιχειρήσεων θα πρέπει να εκπαιδευτεί για να υιοθετηθεί ένα μοντέλο Hybrid threat finance (HTF): η χρήση αναλύσεων δικτύου και μηχανικής μάθησης για την αποκάλυψη τυπολογιών υψηλού κινδύνου μέσω σχέσεων μεταξύ ατόμων και εταιρειών που μπορούν να απεικονιστούν χρησιμοποιώντας γραφήματα είναι μια ισχυρή τεχνική για την ανίχνευση κρυφών κινδύνων.
Ροη Ειδησεων
Πριν 5 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Κύπρου λόγω προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών-Η ανακοίνωση του ΧΑΚΠριν 10 λεπτά | Διεθνή
Προς νέο mega deal στον κλάδο της εξόρυξης-Πρόταση εξαγοράς της Anglo American από ΒΗΡΠριν 20 λεπτά | Κύπρος
Έτσι θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη τη Μεγάλη ΠέμπτηΠριν 37 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Τράπεζα Κύπρου: Ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου ύψους €300 εκατ.Πριν 48 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Αντώνης Ρούβας: Ηγετικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός με ισχυρή παρουσία και στον ασφαλιστικό τομέα η ΕλληνικήΠριν 56 λεπτά | Υπηρεσίες
Ενδυνάμωση νέας γενιάς για καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυοΠριν 1 ώρα, 14 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Η Ελληνική για εξαγορά της CNP: Ορόσημο για την ενδυνάμωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της τράπεζας