ΕΚΚ: Ποινικό αδίκημα η είσπραξη άνω των €10,000 σε μετρητά
10:25 - 18 Ιουλίου 2018
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, με εγκύκλιό της, ενημερώνει τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 5Α του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, η είσπραξη σε μετρητά για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10,000, ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους, από πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Συγκεκριμένα, το Άρθρο 5Α, το οποίο προστέθηκε στο Νόμο με τον τροποποιητικό Νόμο αρ. 13(Ι)/2018, διαλαμβάνει τα ακόλουθα: «5Α. (1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, στα πλαίσια των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να εισπράττει σε μετρητά ποσό ίσο ή μεγαλύτερο 2 των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μίας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους. (2) Πρόσωπο που εμπορεύεται πολύτιμους λίθους ή/και πολύτιμα μέταλλα, μηχανοκίνητα οχήματα, έργα τέχνης ή/και αντίκες, κατά παράβαση της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) απαγόρευσης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το 10% του ποσού που εισπράχθηκε σε μετρητά.»
Η ενημέρωση της Κεφαλαιαγοράς γίνεται προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς, ανάμεσά τους Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ, Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕ, Εσωτερικά διαχειριζόμενους ΟΕΕΠΑΠ
και Εταιρείες αποκλειστικού σκοπού διαχείρισης ΟΕΕΠΑΠ.
Ροη Ειδησεων
Πριν 17 λεπτά | Υπηρεσίες
Century Travel Group και Goget Retail Microfinance σε μια συνεργασία προς όφελος του Κύπριου ταξιδιώτηΠριν 23 λεπτά | Υπηρεσίες
Διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους €360,000 στην ΚΕΠΕΥ MCA Intelifunds από την Επιτροπή ΚεφαλαιαγοράςΠριν 48 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Συμφωνία σταθμός…Έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε Ελληνική και ΕΤΥΚ για τη συλλογική σύμβασηΠριν 1 ώρα, 25 λεπτά | Υπηρεσίες
Ενισχύει τη συνεργασία του με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας το ΚΕΒΕΠριν 1 ώρα, 39 λεπτά | Υπηρεσίες
Επιτυχής επαναπιστοποίηση Διεθνών Προτύπων της Kition Ocean PortΠριν 1 ώρα, 54 λεπτά | Υπηρεσίες
Το «Ποδηλατώ για ένα ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδώρου 2024» συμπλήρωσε 600 χλμ προσφοράςΠριν 2 ώρες, 8 λεπτά | Υπηρεσίες
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού με χρυσό χορηγό τα Holland & Barrett