Πρόστιμο Κεντρικής σε υποκατάστημα της Βουλγαρίας
10:38 - 31 Μαΐου 2016
Η Κεντρική Τράπεζα με απόφασή της στις 26 Μαΐου επέβαλε κυρώσεις υπό τη μορφή προστίμου στη Central Cooperative Bank of Bulgaria PLC (υποκατάστημα Κύπρου) ύψους 25.000 ευρώ λόγω παράλειψης συμμόρφωσης με το άρθρο 59(9)(α) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016.
Σε ανακοίνωση της ΚΤΚ αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της άσκησης του εποπτικού της ρόλου, δύναται να λάβει, βάσει το εδαφίου (6) του άρθρου 59 των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016, ένα ή όλα από τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εποπτευόμενου προσώπου με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τις διαδικασίες και αρχές διοικητικού δικαίου, δηλαδή η ΚΤΚ, μεταξύ άλλων, καλεί τον επηρεαζόμενο να δώσει εξηγήσεις πριν ληφθεί η τελική απόφαση.
Ροη Ειδησεων
Πριν 1 ώρα, 29 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Κάποια επιδείνωση των ΜΕΔ σε ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένει για το 2024 ο DBRSΠριν 1 ώρα, 44 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Στο κενό έφεση κατά απόφασης Επαρχιακού Δικαστηρίου για υπόθεση αγοράς αξιογράφων και χρεογράφωνΠριν 2 ώρες, 1 λεπτό | Κύπρος
Ανοίγματα στο Η.Β. για προσέλκυση επενδύσεων-Παρουσίασε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο ο ΧριστοδουλίδηςΠριν 3 ώρες, 47 λεπτά | Κύπρος
Μικρή πτώση στο ΧΑΚ λόγω αρνητικού κλίματος διεθνώςΠριν 3 ώρες, 58 λεπτά | Κύπρος
Κατευθυντήριες γραμμές Κομισιόν για ορθή εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κατά ΡωσίαςΠριν 4 ώρες, 9 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Προανήγγειλε μείωση επιτοκίων η Λαγκάρντ-Σε σύντομο χρονικό διάστημα και αν δεν υπάρξει μεγάλο σοκΠριν 4 ώρες, 19 λεπτά | Τουρισμός - Εστίαση
Κύπρος και Μπαχρέιν συζητούν την περαιτέρω ανάπτυξη τουριστικών σχέσεων