ΚΤ: Πρόστιμο 89χιλ. στην Alpha Bank Κύπρου
14:39 - 11 Σεπτεμβρίου 2014
Η Κεντρική Τράπεζα με απόφασή της ημερομηνίας 1 Σεπτεμβρίου 2014 αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων με μορφή προστίμου στην Alpha Bank Cyprus Λτδ ύψους €89.000 λόγω παράλειψης συμμόρφωσης της με άρθρα του νόμου περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2013 και των παραγράφων 51, 109 έως 112, 143, 144, και 146 έως 149 της Οδηγίας της ΚΤΚ που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 59(4) του εν λόγω Νόμου.
Οι εν λόγω παραλείψεις ή/και αδυναμίες απορρέουν από τα ευρήματα των ειδικών ελέγχων που έγιναν το 2013 και αφορούν τα μέτρα εφαρμογής δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας πελατών υψηλού κινδύνου καθώς και της ενδελεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών τους.
Το ύψος του προστίμου προσδιορίστηκε αφού συνεκτιμήθηκε το είδος των παραβάσεων (τεχνική φύση των πλείστων θεμάτων που εγείρονται), τα διορθωτικά μέτρα και οι ενέργειες που έλαβε η Alpha Bank Cyprus Λτδ από την ημερομηνία του ελέγχου μέχρι σήμερα, καθώς και η συνεργασία και η αποφασιστικότητα που επεδείχθη από πλευράς της τράπεζας για βελτίωση των διαδικασιών και των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας πελατών υψηλού κινδύνου και ενδελεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών τους.
Ροη Ειδησεων
Πριν 9 λεπτά | Υπηρεσίες
Επίσκεψη ομάδας εργαζομένων της Gordian στο Κέντρο Υπηρεσιών «ΣΕΑΝΑ»Πριν 30 λεπτά | Εμπόριο
Μια συλλογή από premium mixers εισέρχεται δυναμικά στην κυπριακή αγοράΠριν 1 ώρα, 3 λεπτά | Χρηματοοικονομικά
Τράπεζα Κύπρου: Ξεκινά το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών-Όλες οι πληροφορίεςΠριν 1 ώρα, 48 λεπτά | Υπηρεσίες
Την Τρίτη η 63η ετήσια γενική συνέλευση της ΟΕΒΠριν 1 ώρα, 57 λεπτά | ICT
Νικόδημος Δαμιανού: Απτά αποτελέσματα στον τομέα της ψηφιακής μετάβασης εντός του έτουςΠριν 2 ώρες, 9 λεπτά | Υπηρεσίες
Το EUHeyDay πάει ΠάφοΠριν 2 ώρες, 14 λεπτά | Εμπόριο
Ενέργεια χωρίς ζάχαρη με τα νέα προϊόντα Monster Energy Ζero Sugar